A、应将某一账户发生的交易累计计算 B、应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 C、应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算 D、应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A．11 B．17 C．18 D．20
A、13 B、17 C、18 D、20
A.5B.7C.8D.10
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
A．交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上 B．交易行为营业日每天发生5次以上 C．交易行为营业日每天发生，且持续5天以上 D．交易行为营业日每天发生，且持续7天以上
A．一年以上，3个工作日 B．一年以上，10个工作日 C．三年以上，3个工作日 D．三年以上，10个工作日
