A.设立专门机构B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构C.指定专人D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
A.资金监测 B.组织建设 C.制度建设 D.内控制度
A.小张取出2千元美元现金。 B.小李存入5万元现金。 C.中石油存入20万元现金。 D.中石油取出2万元现金。
A.中国人民银行营业管理部。 B.北京证监局。 C.中国人民银行。 D.证监会。
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束 B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务 D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约 B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明 C.联合国打击跨国有组织犯罪公约 D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
