A．5 B．10 C．1 D．2
A．提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料，电子数据 B．通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行 C．审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书 D．配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件盒资料，以及协助封存有关资料
A．调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 B．封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 C．调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》 D．调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
A．查阅资料 B．询问 C．现场测试 D．数据筛选
A．违反保密规定，泄露有关信息的 B．故意提供虚假材料的 C．拒绝、阻碍反洗钱检查的 D．未指定专人联络现场检查事项的
A、建立反洗钱检查档案库 B、建立案件线索档案库 C、客户身份的重新识别 D、发现反洗钱工作中的合规风险
A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。 B、中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查 C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责 D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
