A、行政处罚 B、行政处分 C、刑事处罚 D、行政拘留
A.银行结算账户 B.信用卡 C.储蓄账户 D.匿名账户或者假名账户
A、中国人民银行 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国证券监督管理委员会 D中国保险监督管理委员会
A、受法律保护 B、不受法律保护 C、看领导准不准与 D、依据领导的意见
A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。 B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。 C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A、金融机构 B、金融机构负责人及相关人员 C、可疑交易活动 D、金融机构履行反洗钱义务的情况
A、中国反洗钱检测分析中心 B、侦查机关 C、人民法院 D、中国人民银行及其分支机构
