A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章 B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案 C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
A.被保险人与受益人 B.投保人与受益人 C.投保人与被保险人 D.投保人、被保险人与受益人
A.居民身份证 B.工商登记证 C.机构代码证 D.驾驶执照
A.对方金融机构名称 B.汇款人账户 C.收款人身份证件号码 D.资金汇出城市名称
