A．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
A．自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑 B．自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑 C．自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑 D．自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
A、13 B、17 C、18 D、20
A．一年以上，3个工作日 B．一年以上，10个工作日 C．三年以上，3个工作日 D．三年以上，10个工作日
A．仅指对公客户 B．仅指对私客户 C．包括对公客户和对私客户 D．以上都正确
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C．长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C．没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D．自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A.5B.7C.8D.10
A．短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B．频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准 C．法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付 E．平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
