保证增信行对纸质票据进行保管并为贴现人的偿付责任进行先行偿付

来源：考试资料网2019-07-19

不同主体账户开户资料存在密切联系，如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同，不同主体留存的开户电话相同，此特征为可疑交易特征。

来源：考试资料网2019-07-19

自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务

来源：考试资料网2019-07-19

支付机构应当于2016年11月30日前完成存量支付账户清理工作，联系开户人确认需保留的账户，其余账户降低类别管理或予以撤并；开户人未按规定时间确认的，支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户，后续可根据其申请进行变更

来源：考试资料网2019-07-19

银行和支付机构违反打击治理电信网络新型违法犯罪工作相关制度规定的，应按有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行可采取暂停其1个月到6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施

来源：考试资料网2019-07-19