问答题

《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。

答案：有管辖权的公安机关，监察机关
有管辖权的公安机关，人民检察院
中国人民银行或其当地分支机构，有管辖权的公...

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《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

答案：中国与联合国
驻在国家或者地区
金融特别行动工作组
以上均包括(正确答案)
答案解析：《中华人民共和国反洗钱法》

单项选择题

《防范和处置?法集资条例》实施时间（）

A、2022/1/1
B、2021/5/1
C、2021/10/1
D、2021/7/1