问答题

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录，确保足以重现每笔交易，以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。

答案：安全、准确、完整、保密(正确答案)
及时、准确、完整、有效
安全、保密、完整、合规
及时、完整、...

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金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）。

答案：内部控制制度(正确答案)
队伍建设
工作计划
风险模型
答案解析：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、（）负责。

答案：有效性(正确答案)
全面性
及时性
匹配性
答案解析：《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管...