问答题

涉赌涉诈可疑资金特征交易环节中，资金交易多为跨行收款或跨行转账，账户入账和出账通道不一致，如入账通过银联，出账通过网联，且个人账户居多（）

A.正确
B．错误

答案： A.正确在涉赌涉诈可疑资金交易中，资金的流动往往具有一定的隐蔽性和复杂性。跨行收款或跨行转账是常见的操作，因为这样可以增...

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单项选择题

处于衰退期的企业可以选择

A、转变、紧缩
B、放弃、分离
C、清理战略
D、全面改组战略

涉赌涉诈可疑资金特征商户入网环节中，商户的关键信息具有敏感性，如商户对结算手续费、约束条件、协议内容等因素敏感，入网意愿强烈（）

A.正确
B．错误

答案： B．错误解析：在涉赌涉诈可疑资金特征商户入网环节中，如果商户对结算手续费、约束条件、协议内容等关键信息不敏感，反而入...