问答题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映（）交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

答案：首笔
大部分
每笔(正确答案)
大额
答案解析：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交...

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金融机构有下列哪个行为的（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

答案：违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
其他不依法履行职责...

金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。

答案：客户知晓
资料丢失
用作他途
信息泄露(正确答案)
答案解析：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法