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与客户业务关系存续期间,应持续开展客户身份识别与尽职调查。出现等情形的,应重新识别客户身份,并持续关注受益所有人信息变更情况()
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
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单项选择题
第一轮查验的完成时间为()天内
A.30
B.40
C.20
D.90
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单项选择题
农村集体资产“折股量化”,是指让农民成为村集体的“股东”。这能解决长期以来农村集体资产不明晰等问题,使农民可以享受到集体资产经营性收益。农村集体资产“折股量化”()①使农村集体资产的所有权发生了变化 ②有利于利益分配共享,要素配置优化 ③通过调整生产关系促进农村经济发展 ④通过集体经济的个体经营实现保值增值
A.①②
B.①④
C.②③
D.③④
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