问答题

从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。

答案：客户身份识别信息
客户风险等级
大额交易(正确答案)
可疑交易(正确答案)

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处置非法集资牵头部门会同（）、（）加强对涉嫌非法集资的互联网信息和网站、移动应用程序等互联网应用的监测。

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联通主管部门
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电信主管部门(正确答案)

出现以下情形之一的，义务机构可参考监测标准阈值是否有效、监测标准设置是否合理等因素进行调整

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