首页
题库
网课
在线模考
桌面端
登录
搜标题
搜题干
搜选项
0
/ 200字
搜索
单项选择题
办理跨境汇入汇款时,义务机构应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息,采取实时监测或事后监测等合理措施,识别是否缺少汇款人或收款人必要信息,并依据风险为本的政策和程序,明确执行、拒绝或暂停上述跨境汇款业务的适用情形及相应的后续处理措施。
A、正确
B、错误
点击查看答案&解析
在线练习
手机看题
你可能感兴趣的试题
单项选择题
办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人姓名或名称、账号、住所,以及收款人的姓名或名称、账号。汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,义务机构应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
A、正确
B、错误
点击查看答案&解析
手机看题
单项选择题
如保单受益人或者其受益所有人为特定自然人,且义务机构认定其属于高风险等级的,义务机构应当在偿付相关资金前获得高级管理层批准,并对整个保险业务关系进行强化审查,如果义务机构无法完成上述措施,则应当在合理怀疑基础上提交可疑交易报告。
A、正确
B、错误
点击查看答案&解析
手机看题
微信扫码免费搜题