问答题

代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的（）、（）和（）。

答案：复验
真实(正确答案)
准确(正确答案)
完整(正确答案)
答案解析：做好柜面业务客户身...

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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的（）、（）和（），识别判断洗钱风险。

答案：资金来源和性质(正确答案)
常住地址
交易动机(正确答案)
交易目的(正确答案)

“江苏镇江网点理财经理诈骗理财资金案”，主要选取风险意识较差的中老年客户群体为目标，使用自己手机、网点电子终端或客户手机登录客户手机银行（），将客户资金直接转入张某的他行账户或其控制的过渡账户，用于网络平台投资。

答案：偷窥客户账户密码
代客操作(正确答案)
快捷支付
手机银行转账
答案解析：根据《关于下发...