多项选择题

下列人员中应对保险公司反洗钱内部控制负有责任的是（）

A、公司总经理
B、公司主管反洗钱工作副总经理
C、反洗钱主管部门经理
D、反洗钱具体工作人员

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多项选择题

客户洗钱风险分类管理目标有（）

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

多项选择题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）

A、自然人
B、法人
C、受益人
D、实际受益人