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多项选择题

申请开通对公智能通知存款业务的（），应不属于招商银行反洗钱名单客户或A类高风险客户。

A.法人
B.负责人
C.受益所有人
D.客户

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多项选择题

下列属于对公账户实施电信网络诈骗的可疑情形主要特征的是（）

A.相关公司名称用词生僻，注册资金较大
B.利用他人身份信息进行工商注册登记并开立账户
C.不同公司账户的开户资料或开户行为存在关联
D.主动要求开通企业电子渠道交易以及后期不配合对账
多项选择题

公司一卡通需做事后核查的业务有（）

A.持卡人办理的书面挂失业务
B.单位办理的书面挂失业务
C.持卡人办理的未验证交易密码的损坏换卡业务
D.单位办理的交易密码挂失业务
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