A.交通银行禁止类制裁名单 B.禁止类自定义监控名单 C.客户业务背景涉及交通银行禁止类涉制裁国家及地区 D.业务背景中的产品原产地属于交通银行禁止类涉制裁国家及地区 E.海外工程项目发生地、实际经济或交易行为发生地在交通银行禁止类涉制裁国家及地区境
A.客户白名单筛查 B.客户准入筛查 C.金融性交易实时筛查 D.存量客户回溯筛查
A.联合国安理会发布的制裁名单 B.欧盟对外行动署(EEAS)发布的制裁名单 C.中国公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 D.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布的制裁名单