对于不法分子利用各种伪造或变造证照、证明的手法不断翻新、真假混淆，利用虚假材...

多项选择题X 纠错

对于不法分子利用各种伪造或变造证照、证明的手法不断翻新、真假混淆，利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动，严重影响交行声誉的，银行应当采取的应对措施是：（）

A.加强客户尽职调查，提高对可疑信息的识别
B.针对新风险，持续加强员工把控风险的能力
C.加强资料审核，堵截异常开户行为
D.加强营运主管履职，切实做好日常监督

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单项选择题

营运人员轮岗时，应执行内控管理中有关不相容岗（职责）的规定，不相容岗位人员之间进行轮换时，轮换回原岗位时间应至少间隔（）年。

A.1
B.2
C.3

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单项选择题

年度内应轮岗营运人员的轮岗完成率应达到（）。

A.100%
B.50%
C.90%

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单项选择题

营运人员因轮岗调出原机构（）个月以上，由分行根据管理需要，调整人资系统归属机构。基层营业机构的营运主管和营运副主管在同一基层营业机构任职的时间起点以分行正式发文委派日期为准。

A.2
B.3
C.1

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单项选择题

在开立对公存款账户时，对于客户提供的基本存款账户信息要通过（）进行查询，确保信息与系统相符。

A.基本户开户行实地查访
B.电话核实或视频核实
C.人民银行结算账户管理系统

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单项选择题

核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性，发现存在异常开户情形的，应当按照（）相关规定采取延长开户审查期、强化客户尽职调查力度等措施。

A.总行营运部
B.反洗钱
C.尽职调查
D.分行营运部

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单项选择题

若银行在受理开户业务过程中，对开户资料审核（），不法分子利用虚假材料开立结算账户从事逃税、洗钱、诈骗等违法活动，将会使银行陷入纠纷，严重影响银行声誉。

A.严格
B.仔细
C.不严

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判断题

分行在制定轮岗计划和方案时，应注意同一基层营业机构的营运主管、营运副主管和营业机构负责人不能同时同向进行轮岗。

参考答案：对

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判断题

分行人力资源管理部门和营运管理部门应建立营运人员轮岗和强制休假档案，详细记录有关情况。

参考答案：对

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判断题

实施强制休假时，休假人员必须按照有关营运人员交接规定办理营运业务交接手续，严格执行交接程序。

参考答案：对

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判断题

分行营运管理部门、人力资源部门应按本办法的要求或根据监管部门的建议，拟定需强制休假人员名单报分管行领导同意后，提前通知本人并安排好替职人、监交人、检查人以及做好其他相关准备的情况下组织实施。

参考答案：错

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