问答题

下面有关人民银行反洗钱调查，哪些说法正确。()

A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
此题为多项选择题。

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多项选择题

中国人民银行及其分支机构应对金融机构所报送的非现场监管信息进行（）金融机构执行反洗钱法律制度的情况。

A、审核登记
B、分类整理
C、分析评估
D、总结考评

问答题

现场检查取证材料包括()等原件或复印件。

A、被查单位有关凭证
B、被查单位有关报表
C、被查单位有关账簿
D、反洗钱工作档案
此题为多项选择题。