多项选择题

关于资金分析的特点，下列说法正确的是（）

A.可以追查大额可疑资金流向
B.可以帮助界定涉案人员关系
C.调回的银行流水完全准确全面
D.对取现交易的无法判断后续流向

你可能感兴趣的试题

多项选择题

关于比特币资金分析，下列说法正确的是（）

A.目前尚无有效办法分析比特币
B.比特币的钱包地址作用不大
C.利用比特币洗钱往往具有隐蔽性
D.比特币流转交易原理与国内银行流水类似

多项选择题

在平均交易间隔中，以下哪些情况是典型的可疑行为？（）

A.存在即进即出情况
B.存在同一时间多笔转账
C.存在间隔一天交易
D.存在间隔一年交易