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金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()
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根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()
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国内外反洗钱著述广泛引用的第一宗洗钱案是英国伦敦阿尔卡彭特犯罪集团通过洗衣店的形式,将贩毒收益与现金收入混同报税,使其变成名义上的合法资金()
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