多项选择题

外资银行尽职调查的原则包括（）

A.严控风险
B.合规优先
C.统一管理
D.分工协作

你可能感兴趣的试题

多项选择题

外资代理行客户包括（）和（）

A.外资代理行清算客户
B.外资账户行客户
C.外资代理行非清算客户
D.外资开户行客户

多项选择题

农业银行国别风险限额占用转移规则中，合格保证人包括（）

A.穆迪、标准普尔或惠誉国际信用评级在BBB+以上的政府
B.农业银行
C.内部评级在AA级（含）以上的企业
D.农业银行已授信的金融机构