A.用款计划 B.贷款协议约定 C.项目合作约定 D.商务计划书规定
A.贷款用途、币种、金额、贷款期限 B.担保措施 C.用款计划及还款计划 D.以上均是
A.发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可以交易报告 B.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告 C.境外贷款客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值10万美元以上的款项划转需报告大额交易 D.累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告