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客户变更注册资金,金融机构应当重新识别客户。()
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金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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某人将到期的定期存款本息80万元人民币转入其同一金融机构开立的另一活期存款账户里,如未发现可疑的,该金融机构可以不报告大额交易。()
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