多项选择题

个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。

A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.尽职登记
D.尽职调查

你可能感兴趣的试题

多项选择题

涉电信诈骗犯罪可疑特征包括但不限于（）。

A.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
B.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
C.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
E.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
F.存在构造性资金交易，意图规避限额交易

多项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的立法依据是（）。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》