A.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度 B.允许合理推测交易目的和交易性质,对股权结构或者控制权简单的公司简化受益所有人身份核实流程 C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率 D.关注客户日常经营活动和金融交易情况,根据实际情况及时调整客户风险等级
A.合规为本 B.全员有责 C.风险可控 D.稳健高效
A.系统识别 B.初次识别 C.持续识别 D.重新识别