判断题
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对于确有移动POS机跨地区使用需求的商户,收单机构要对其进行严格核实确认并经总部审核同意后再予以开通,有关信息要同时向银行总行报告。()
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错
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收单机构要使用更为严格的技术手段,对移动POS机的使用进行有效跟踪和监控,原则上允许移动POS机跨地区使用,要屏蔽移动POS商户SIM卡的漫游功能。()
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判断题
持卡人开通电话、ATM转账的,每日每卡转出金额不得低于5万元人民币。持卡人开通网上银行转账的,应采用数字证书、电子签名等安全认证方式,否则单笔转账金额不应低于1000元人民币,每日累计转账金额不得低于5000元人民币。缴纳公共事业费及同一持卡人账户之间转账的除外。()
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判断题
为持卡人开通自助转账业务时,要向持卡人充分提示开通有关业务的风险,并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查,确保实名开户;未履行职责,产生资金风险的,要依法承担责任。()
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对
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发卡机构要将相关银行卡风险信息及时报送人民银行征信系统,并积极报送中国银联银行卡风险信息共享系统,充分利用共享机制进行风险防控。()
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对
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判断题
完善对交易信息的动态监测。发卡机构要建立和完善银行卡交易监测系统,建立持卡人客体交易信息数据库,实现对持卡人信息的风险防控。()
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判断题
对于银行卡信息可能发生泄露的,发卡机构应联系持卡人,提示持卡人尽快换卡或修改密码,不能联系到持卡人且情况紧急的,可采取措施长期锁定持卡人账户。()
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错
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判断题
发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡,提高卡片防伪能力。经持卡人同意,对大额交易,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人确认或进行风险提示等风险管理措施。()
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对
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判断题
向持卡人提供对账单及其他服务凭证时,应对卡号进行部分屏蔽(办理柜台业务打印的凭证除外)。发放的银行卡卡片应符合《银行卡卡片规范》(JR0052—2009)和《银行卡联网联合技术规范》(JR0055—2009)的要求。()
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对
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判断题
保护持卡人信息安全。发卡机构应建立有效的信息安全防护系统,保护持卡人信息安全。要为申请人提供安全可靠的密码设置和修改服务,密码应能通过柜台、电话银行等渠道快速、安全修改。()
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对
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判断题
谨慎发展无稳定工作、收入的客户群体,从严授信。发卡机构不得将信用卡发卡营销业务外包,不得擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行调整。禁止单位代办信用卡,法律法规另有规定的除外。()
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对
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