填空题

农商行客户洗钱风险评估等级分为四个等级，包括：高、（）、中、低风险等级。

答案：次高

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有合理理由怀疑客户交易或行为异常，客户不配合尽职调查、身份识别或提供身份资料更新身份信息的，各级机构可采取如下风险控制措施：（）、持续监控和报告、调高客户风险等级、限制交易权限、终止业务关系、可疑交易线索移送和报告。

答案：拒绝开户

各级机构可通过核实客户身份证件、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实和其他可依法采取的措施进行客户身份识别。

答案：实地查访