多项选择题

银行业金融机构分支机构案防监管评价由属地银监会派出机构组织开展，重点对（）分支机构开展评价。

A.网点众多
B.内控薄弱
C.案件多发
D.年内发生重大案件或发案数量较多的

你可能感兴趣的试题

案防工作评估由银行业金融机构（）与银行业监督管理机构（）构成。

答案：自我评估；监管评价

多项选择题

案防管理体系至少应当包括以下（）基本要素。

A.董事会（或理事会等）职责
B.监事会职责
C.高级管理层职责
D.适当的组织架构
E.管理政策、制度和流程
F.内部监督与检查