问答题

【简答题】批量开立银行卡存在着哪些风险？具体的控制目标和控制措施包括哪些？

答案：（1）、客户虚假申请。控制目标：真实申请，控制措施：亲核亲访。
（2）、审查不严，让不符合要求的客户取得借记卡...

你可能感兴趣的试题

【简答题】发卡机构在发行信合通卡，怎么做好信合通卡的安全风险防范工作。

答案：（1）、首先要认真执行“谁发卡、谁负责”的责任追究制度。
（2）、发卡网点经办人员在办...

【简答题】自助银行管理员给ATM加装备付金，可采用几种方法？分别是什么？

答案：（一）更换钞箱法。ATM钞箱内备付金不足时，进行清机操作，打印ATM虚拟柜员清机轧账单，将备付金不足的原钞箱撤下，换上装...