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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户不能被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
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公司应制定IT风险管理的策略和相关制度,对信息系统的合规性进行检查,对IT风险进行评估。
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