单项选择题

客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行

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单项选择题

各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题

为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（或电子合成影像文件）。

A.人民币5万元或外币等值10000美元
B.人民币5万元或外币等值1000美元
C.人民币1万元或外币等值10000元
D.人民币1万元或外币等值1000美元