多项选择题

利用集团操作风险监控分析平台（G-MAP系统）、电子报表系统、综合账务运行管理系统、运营监控服务平台、分行特色监控系统等方式，每日监控（），提升事后监控风险预警能力。

A.临时存欠科目
B.账户异常（可疑）交易
C.贷款类BGL账户
D.账务异常报表

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多项选择题

规范业务操作，复核人员应该重点关注业务的（）

A.交易的真实性
B.交易的合规性
C.交易要素的正确性
D.要素的完整性

多项选择题

严控开销户业务真实性，加强对公开户销户业务和对公客户信息管理，要求：（）

A.坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性
B.加强客户身份信息收集
C.强化持续客户尽职调查
D.加强检查监督