- 搜标题
- 搜题干
- 搜选项
多项选择题
以下属于招商银行柜面人员发洗钱职责的是（）
A.负责对柜面受理的客户资料及身份证明文件进行识别
B.对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区异常行为或交易进行关注和了解，向网点发洗钱管理员报告可疑行为或可疑交易
C.协助调查可疑交易
D.参与高风险客户的风险评估和审核
E.按规定开展客户尽职调查
