单项选择题

监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、（）、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的金融机构名称和银行识别码（BIC）。

A.地址或住所
B.联系方式
C.性别
D.证件号码

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单项选择题

各级行办理对公国际业务须通过农行相关系统进行监控名单筛查和控制，筛查方式包括业务系统对接（）和人工录入筛查。各级行通过线上、线下等各类渠道发起的对公国际业务都须纳入监控名单筛查范围。

A.自动筛查
B.系统筛查
C.智能筛查
D.预警筛查

单项选择题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有（）名受益所有人。

A.1
B.2
C.3
D.4