A.自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务的,可以不核对客户有效身份证件 B.建立业务关系后,再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C.每三年进行客户持续评级,发现异常交易情况时,及时调整客户风险等级 D.当客户为风险较低的各级党政机关,可直接判断相关交易不可疑
A.废品收购 B.拍卖 C.艺术品经营 D.咨询服务
A.客户身份证件扫描图像与身份证芯片信息图像一致 B.客户身份证件扫描图像与客户拍照图像一致 C.客户身份证件扫描图像与联网核查图像一致 D.在客户拍照图像不清晰时,可只比对其他图像一致进行审核