A.0.7
B.0.9
C.1
D.0.5

A.金融机构客户
B.私人银行客户
C.货币服务企业
D.专业服务提供机构

A.总行高管层
B.省行高管层
C.二级行高管层
D.基层行高管层

A.2
B.3
C.5
D.10

A.在其获许可从事银行业务的司法管辖区内没有固定营业地址，没有聘用一名或多名人员在该固定地址全职经营业务，没有在此营业地址保存营业记录，且没有接受向其发出银行营业牌照的银行监管机构检查的银行
B.隶属于在某司法管辖地区有固定地址的银行且与其受同一监管机构监管的空壳银行有固定营业地址，但C.没有固定人员的银行
D.以上三项都是

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C.公司的高级管理人员
D.公司职业经理人

A.适当延长客户身份资料的更新周期
B.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
C.在风险可控情况下，允许工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
D.无需审核客户身份资料