你可能喜欢
多项选择题
A.对宏观经济和金融状况有较全面的了解
B.熟知与自身岗位相关的银行业务及与管理有关的法规,
C.具备胜任本职工作的相关专业知识和技能
D.对金融监管体制和所从事业务涉及的监管规定有较深的了解
E.对银行在现代经济中的作用有所了解
多项选择题
A.立即向媒体披露有关证据
B.立即向银行有关领导举报
C.立即劝阻同事停止骗贷,劝阻无效时才向领导举报
D.不必私下劝阻,以免打草惊蛇,应该立即领导举报
E.进一步了解动态,不应立即举报
多项选择题
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
多项选择题
A.个人以高于银行同类利率支付利息,向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料是继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财务以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币