填空题
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发卡机构要严格执行()规定,履行()、()交易报告义务,加强对银行卡()交易的监测。
参考答案:
反洗钱;大额;可疑;资金
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对信用卡()额度及()付款等业务的信用额度应合并计算,统一各项()指标和()指标的统计口径。
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授信;分期;业务;风险
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发卡机构要建立和完善银行卡交易()系统,建立持卡人()交易信息数据库,实现对持卡人信息的风险()。
参考答案:
监测;主体;防控
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对于银行卡信息可能发生()的,发卡机构应联系持卡人,提示持卡人尽快()或修改(),不能联系到持卡人且情况紧急的,可采取措施()锁定持卡人账户。
参考答案:
泄露;换卡;密码;临时
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填空题
发卡机构应积极发行采用PBOC2.0标准的银行IC卡,提高卡片()能力。经持卡人同意,对()交易,发卡机构可以采取电话、短信等渠道向持卡人()或进行风险()等风险管理措施。
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防伪;大额;确认;提示
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填空题
向持卡人提供对账单及其他服务凭证时,应对()进行部分()(办理柜台业务打印的凭证除外)。发放的银行卡卡片应符合《银行卡()规范》(JR0052—2009)和《银行卡()技术规范》(JR0055—2009)的要求。
参考答案:
卡号;屏蔽;卡片;联网联合
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填空题
发卡机构应建立()的()安全防护系统,保护持卡人信息安全。要为申请人提供安全可靠的()设置和修改服务,密码应能通过柜台、电话银行等渠道()、安全修改。
参考答案:
有效;信息;密码;快速
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填空题
()发展无稳定工作、收入的客户群体,从严授信。发卡机构不得将信用卡发卡营销业务(),不得擅自对信用卡透支利率、计息方式、免息期计算方式等进行()。()单位代办信用卡,法律法规另有规定的除外。
参考答案:
谨慎;外包;调整;禁止
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填空题
发卡机构可通过查询人民银行()、中国银联银行卡()共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况,合理确定()。对申领首张信用卡的客户,发卡机构要对客户(),不得采取全程自助发卡方式。
参考答案:
征信系统;风险信息;授信额度;亲访亲签
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填空题
要充分利用()公民身份信息系统,验证客户身份信息。未履行责任导致()、()账户开立的,要按反洗钱法予以处罚,造成客户资金损失的,要依法承担责任。
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联网核查;匿名;假名
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填空题
认真落实银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守:《中华人民共和国反洗钱法》、()(国务院令第285号发布)、()(中国人民银行令〔2003〕第5号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》(银发〔2008〕191号)等法规制度要求,切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料真实、完整、合规。
参考答案:
《个人存款账户实名制规定》;《人民币银行结算账户管理办法》
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