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员工有下列违规行为的，处以诫勉谈话；情节较重的，处警告至记过处分或通报批评至降职处理；情节严重的，处记大过至开除处分或免职至解除劳动合同处理（）。

A.有明显理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动未报告的
B.未按规定对被评定为洗钱高风险的客户或其他需要采取措施的客户采取风险控制措施的
C.未按规定进行客户洗钱风险评级，导致客户洗钱风险等严重失实，引发风险或未能采取风险控制措施的
D.接受监管机构涉及反洗钱、恐怖融资调查后未及时采取风险控制措施的

多项选择题

以下交易行为中属于腐败行为可疑交易的识别点包括：（）。

A.特定的职务身份：公务员、国有控股公司高管及其亲属和关系密切的人员
B.节日：节日前后存款、投保集中（主要为传统节日，如春节、中秋）
C.开户：资金起点往往为整数或吉利数（8.8万等）
D.官员被调查时，账户资金不急于转移