多项选择题

商户签约后应立即培训，教授收银员受理银行卡的相关知识并培养其合法合规操作的意识。商户培训内容应包括常见的（）行为以及发现前述行为时的处理方法。

A.套现
B.洗钱
C.恐怖融资
D.盗刷

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多项选择题

各级机构应区别不同情况，采取（包括但不限于）以下排查方式进行：（）。

A.日常观察
B.个别访谈
C.问卷调查
D.家访
E.客户回访

多项选择题

员工异常行为排查，排查原则为（）。

A.谁主管谁负责的原则
B.以人为本，实事求是的原则
C.思想教育与制度规范并重的原则
D.群众监督与组织管理相结合的原则
E.遵守保密纪律和保护个人隐私的原则。