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A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户要求变更姓名或者名称的

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机