网点在受理对私司法查询业务时，应于司法查询业务服务中心录入完毕后填写《协助查...

判断题X 纠错

网点在受理对私司法查询业务时，应于司法查询业务服务中心录入完毕后填写《协助查询、冻结、扣划通知书（副本）》，未处理完毕前可先行填写《协助查询、冻结、扣划通知书（副本）》并上传至服务中心。

参考答案：错

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判断题

服务中心仅需要录入有权机关提供的《协助查询冻结通知书》等法律文书以及执行人员的工作证件信息，网点不应将账户信息或交易流水信息扫描上传至服务中心。

参考答案：对

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判断题

客户已挂失的存单在解挂时必须出示存单，也必需扫描上传。

参考答案：错

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判断题

联网核查结果和身份证件影像均可通过身份识别功能自动上传，也可通过对私集中开户流程上传。

参考答案：错

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判断题

借记卡申请书现已取消，分行不应使用和上传。

参考答案：对

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单项选择题

单位结算卡申请书和单位结算卡委托授权书（）放在个人开户中使用，（）纳入单位结算卡开立流程。

A.不应；应
B.应；不应
C.应；应

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判断题

办理业务过程中要改变惯性思维，涉及需要客户资料证明的相关业务，要充分加强细节审查，不放过任何疑点，做到仔细核对。

参考答案：错

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判断题

持续强化员工的各项业务技能培训，有效筑牢开户工作“第一道防线”，切实把控好账户开立的源头风险。

参考答案：对

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判断题

核实开户申请人、开户证明文件、客户身份证明文件的真实性及企业开户的真实性，发现存在异常开户情形的，立刻报警处理。

参考答案：错

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判断题

单位结算账户开立时可参照《交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法（2018年版）》及《交通银行企业银行结算账户管理办法（2019年版）》相关要求进行业务办理。

参考答案：错

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判断题

取消企业银行账户许可后，若银行疏于对结算账户的审核和管理，导致不法分子利用账户发生违法活动，但不会面临监管部门的处罚，影响交行的品牌信誉。

参考答案：错

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