多项选择题

洗钱风险评估及客户分类管理，指根据客户（）不同风险因素，依照相应的分类标准及分类方法将客户划分为不同风险等级。

A.行业
B.特性
C.业务
D.地域

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多项选择题

关注资金交易是否存在疑点，着重从资金划转的哪些角度入手（）

A.交易时间异常
B.交易行为异常
C.交易频度异常
D.交易地点异常
E.交易对手异常
F.交易金额异常

多项选择题

客户小吴拿着一张100元的纸币在某营业网点申请涉假查询，营业网点应审查下列哪些材料（）

A.冠字号码查询申请书
B.办理取款业务的证明材料
C.假币实物或《假币收缴凭证》
D.有效身份证件