问答题

核验客户身份信息的措施有()。

A、客户身份“三审核”
B、询问核查身份证件详细住址、客户属相、年龄等信息
C、询问客户其他身份信息或者银行账户信息进行交叉验证
此题为多项选择题。

你可能感兴趣的试题

网点运营风险分级指标体系中下列哪些指标评价分值为10分。()

A、内部准风险生成率
B、高风险柜员占比
C、可控风险暴露水平
D、个人非身份证开户
此题为多项选择题。

中国公民的辅助身份证明材料包括但不限于()。

A、户口簿
B、护照
C、机动车驾驶证
D、居住证
E、社会保障卡
此题为多项选择题。