多项选择题

关于关注客户说法正确的是：（）。

A.从事货物贸易的企业，存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的可列为关注客户
B.从事服务贸易的企业，存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的可列为关注客户
C.办理ODI的企业为融资租赁公司、基金类机构、投资公司、咨询公司等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业可列为关注客户
D.办理跨境担保的企业，其跨境担保项下基础交易内容或融资资金用途涉嫌与债务人经营范围、专业资质等不匹配的可列为关注客户

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多项选择题

关于报告制度说法正确的是：（）。

A.银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向工作组或银行所在地外汇局口头报告
B.银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应主动停止办理相关外汇业务
C.银行向工作组或银行所在地外汇局报告相关违规或异常情况的，可要求工作组或外汇局对其报告行为予以保密
D.银行发现同业在办理外汇业务时，存在违反《银行外汇业务展业原则》行为的，应及时向工作组报告

多项选择题

银行办理外汇业务过程中出现（）等情况，应及时向工作组报告。

A.异常外汇业务
B.新增关注客户
C.涉嫌外汇违规行为
D.趋势性异常情况