多项选择题

营运条线在受理开户业务时，对于（）等异常情况，应会同前台部门审慎判断开户合理性，严把账户开立准入门槛。

A.公司名称异常
B.开户时由他人陪同
C.法人年龄异常
D.提前预约开户且对交行开户流程异常了解
E.注册资本极低但要求开通无限额企业网银

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多项选择题

尽职调查人员在实地调查时，应通过查看（）等情况，确认实际地址与申请资料是否一致，经营场所是否真实存在。

A.办公场所
B.人员分布
C.经营设施

多项选择题

持续强化账户动态复核，根据企业情况采取（）等方式，进一步识别、核对客户真实身份。

A.电话回访
B.实地查访
C.邮件函访
D.网络查验