多项选择题

A.红盾信息比对结果报表（功能码DESK01C029）
B.账户资料过期报表（功能码DESK010992）
C.企业信息联网核查不符清单（功能码DESK01C007）
D.存量客户汇总结算额增长幅度明细报表（功能码DESK040301）
E.新增单位客户明细表（功能码DESK040305）

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A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符
D.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
E.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

A.主动上门开户、主动开通大额网银限额。
B.注册地址或经营地址非本*区域、法人不清楚单位经营状况和业务背景、法人为异地身份信息。
C.代理公司开户、开户时神色形迹可疑。