多项选择题

严控转现场业务，非营业时间也不得转现场，除特殊情况（）等，按规定流程审批后方可打开。

A.公检法查询
B.公检法扣划
C.监管要求
D.业务发展

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多项选择题

强化网点大堂监控管理。重点关注大堂内各类可疑人员与可疑行为，有效预防案件发生。同时，增加网点大堂公示栏，列明网点在职员工（）等有效身份信息，防止他人冒用中国银行员工开展非法活动。

A.照片
B.年龄
C.职务
D.职责

多项选择题

实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

A.大额
B.转账
C.高频
D.汇款